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恒星币”造富实为网络传销

来源:本站 作者: 发布时间:2018-10-03 18:59:19 人气: [ ] 查看评论

  今年4月,揭阳公安经侦部门在侦查中发现,有一个犯罪团伙在全国利用网络虚拟货币“恒星币”组织网络传销,他们称“恒星币”是“世界十大数字货币之一,目前全面进入中国市场”,且“两三年升值数十乃至数百倍”。

  该传销团伙通过多个微信群开展业务。这些微信群人员庞大,动辄数百人规模。专案民警“潜伏”进其中一个“恒星币交流群”发现,群主经常会发送有关“恒星币”的宣传资料,宣传话语极具煽动性,比如“数字货币趋势必将带给你新的财富机遇”“现在您的加入就等于是买了原始股”等等。

  根据游戏规则,加入的会员最低需投资100块钱。为了增强诱惑性,传销团伙的宣传单张上还算了一笔极为可观的盈利账:如果购买了200台矿机(每台5000元),按照每台每天生产50枚“恒星币”计,一天会生产1000枚恒星币;这些币一年后价值将翻十倍,投资者将获得365万美元的收益。

  为了在某种程度上“兑现”收益承诺,一旦有新会员加入投资,传销团伙就会从中拿出小部分作为奖金,象征性地分发给会员,让会员信以为真。与此同时,团伙也会编借各种理由,比如通过股权证的形式,阻拦会员抽回资金或取现。“要知道,一旦没有新会员加入,或是某个资金链断了, 马脚 很快就会露出来,肯定全部崩盘。”办案民警说。

  一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示,一开始还以为是正当投资,加入之后才发现是传销,因自己已经投入了钱在里面,不甘心就此退出,就只能继续拉人头,越陷越深。

  经过数个月缜密侦查,9月下旬,在公安部经侦局的指导协调下,省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门派出多个抓捕工作组,在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省(区、市)同时开展收网行动。

  根据掌握到的线索,该团伙的头号人物,37岁的张某主要落脚地在陕西,抓捕当天,他从陕西前往广西,2000多公里的路途,他没有搭乘飞机,却坐了长途车。原来,张某做生意欠了一屁股债,是个因失信被限制乘坐飞机的“老赖”。专案民警一路跟踪,连续驱车20多个小时,最终在广西成功抓获张某。张某交代,他本人之前也参加过传销组织,因觉得有利可图,后来就自己“单飞”了,他找人做了传销网站,又找人负责推广宣传拉人头。短短两三个月,就注册了会员16万个(其中有的是一人注册几个用户)。

  此次收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。

  在广东省公安厅的统一指挥下,全省21市公安机关联手开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破传销案件60余宗,捣毁犯罪窝点80余个,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户550余个,涉案金额约20余亿元。

  “从当前侦办的新型网络传销案件来看,名堂很多,特别是利用爱心慈善、网络虚拟货币的名义实施组织、领导传销突出。”省公安厅经侦局副局长吴武强说,此类新型网络传销会员数动则几千上万人,甚至10余万人。

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